Caso Andorra de Alfredo del Mazo no provocó acciones penales en México

Pese a que las operaciones fueron realizadas en un sistema financiero considerado entonces un paraíso fiscal, la revelación hecha en 2019 por el diario español El País sobre una cuenta bancaria en Andorra vinculada con Alfredo del Mazo Maza nunca derivó en una investigación penal en México. Según información publicada por Reporte Índigo, el caso tampoco tuvo consecuencias legales para el exgobernador mexiquense.

Una cuenta bancaria en Andorra que no apareció en las declaraciones patrimoniales de Del Mazo Maza fue expuesta por la investigación periodística, en documentos donde los funcionarios públicos deben transparentar bienes y propiedades para permitir la supervisión de la evolución de su patrimonio.

En un inicio, el entonces gobernador del Estado de México rechazó contar con una cuenta bancaria en un paraíso fiscal. Más tarde, reconoció que sí tuvo una cuenta en esa nación europea cuando fungía como presidente municipal de Huixquilucan, etapa en la que exploró participar en actividades empresariales.

Depósitos por 1.5 millones de euros, equivalentes entonces a aproximadamente 32 millones de pesos, fueron detectados en la cuenta bancaria localizada, de acuerdo con el reporte original de El País. Tras los señalamientos, Del Mazo Maza respondió públicamente: “Sobre la nota publicada por el diario El País, quiero aclarar que rechazo categóricamente tener alguna cuenta bancaria en Andorra. (…) No he omitido ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma”.

El 19 de julio de 2019 fue difundida una respuesta más amplia enviada por Alfredo del Mazo Maza al diario español, donde explicó por qué abrió dicha cuenta bancaria. “Durante la última parte de mi administración como presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México, decidí explorar opciones que me permitieran emprender en alguna actividad empresarial no relacionada con mi actividad pública. En ese momento, exploré la posibilidad de participar en sociedad con una empresa que se dedica a la operación de estacionamientos públicos”.

“Para llevarla a cabo, en su momento se decidió la apertura de la cuenta en el BPA. Reconozco que no fue la mejor decisión abrirla en este lugar. Sin embargo, con el inicio de la nueva administración federal en México en 2012, fui invitado a formar parte de la misma, razón por la cuál, finalmente decidí ya no participar en el proyecto empresarial. Quiero reiterarle que no tengo cuenta alguna en ese país y que he declarado todo aquello que conforma mi patrimonio”, añadió Del Mazo Maza en el mismo posicionamiento.

Aunque la polémica creció por el flujo millonario de recursos detectados y el hallazgo de la cuenta, la Unidad de Inteligencia Financiera descartó entonces abrir una investigación contra el exmandatario. El 9 de septiembre de 2019, Santiago Nieto Castillo, entonces titular de la UIF, declaró: “No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo del Mazo Maza. (…) Nosotros hemos requerido información y los datos con los que contábamos en este momento por parte de la Unidad de inteligencia Financiera es que corresponde con lo dicho por el gobernador, es decir se trata de una cuenta que fue aperturada y que se cerró en 2013".

Observaciones pendientes de solventar de la administración encabezada por Del Mazo Maza en el Estado de México también fueron recordadas recientemente por Reporte Índigo. Según la publicación, aunque ese gobierno concluyó en 2023, aún mantiene observaciones ante la Auditoría Superior de la Federación por un monto superior a mil millones de pesos.

Con otros expedientes abiertos posteriormente por la UIF relacionados con operaciones financieras en paraísos fiscales fue contrastado el caso de Alfredo del Mazo. El 15 de noviembre de 2022, la dependencia informó sobre una indagatoria contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, tras detectar posibles vínculos con operaciones realizadas en jurisdicciones consideradas de opacidad financiera.

De compromisos internacionales y de las revelaciones de los Pandora Papers derivó el análisis realizado por la UIF. “Como parte de los compromisos internacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera y derivado de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, la UIF realizó un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, entre ellas a Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República”, expuso la institución.

“El uso de empresas off shore, fideicomisos e instrumentos financieros en jurisdicciones extranjeras denominadas paraísos fiscales, constituyen situaciones de alerta que la UIF no podía ignorar en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers”, agregó entonces la UIF, además de señalar que este tipo de operaciones puede vincularse con corrupción, lavado de activos, evasión y defraudación fiscal.